
#Топ новостьПроисшествияУсть-Кут
Системы финансовых организаций анализируют не только суммы и частоту переводов, но и текстовые комментарии к ним, рассказал «Газете.Ru» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
«Если в сообщении обнаруживаются слова или фразы, ассоциирующиеся с незаконной деятельностью, операция может быть приостановлена для дополнительной проверки», — объяснил профессор.
К числу наиболее рискованных формулировок относятся любые упоминания:
▪️ наркотических веществ даже в шутливом контексте, например, «за травку»;
▪️ коррупционных схем («взятка», «откат»);
▪️ террористической или экстремистской деятельности («оружие», «взрывчатка»);
▪️ коммерческих операций без соответствующего оформления («оплата за ремонт», «аренда квартиры»).
А еще подозрения у банка могут вызвать фразы, указывающие на серую оплату услуг.
«Газете.Ru»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено некоммерческими организациями и (или) средствами массовой информации, требующими полной отмены законодательства об иностранных агентах
#Топ новостьПроисшествияУсть-Кут
#Топ новостьКриминалПолитикаУсть-Кут
#Топ новостьКриминалУсть-Кут
#Топ новостьКриминалПроисшествияТранспортУсть-Кут
Вы сможете добавить комментарий после авторизации